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湖北水总水利水电建设股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知

发布日期: 2025/1/11 18:00:26 | 浏览次数: 2164次


   经董事会研究,公司定于2025年1月24日召开2024年度股东会,现将会议有关事项通知如下:

(一)会议时间:2025年1月24日上午10:00。

(二)会议地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋15楼会议室。

(三)参加会议人员:

2024年1231日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)

请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。

  (四)会议议程:

 1、审议《2024年度董事会工作报告》

 2、审议《2024年度监事会工作报告》

 3、审议《2024年度财务决算及2025年度预算方案

 4、审议《2024年度利润分配方案》

 5、审议《2024年度高层管理人员绩效薪酬分配方案》

 6、审议《2025年度银行综合授信额度的议案》

 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(五)其他事项:

  因股东会时间临近春节,为便于股东参会并了解有关信息,除正常工作日外,1月10日至1月24日期间的休息日也为股东提供咨询服务。联系方式如下:

 联系人:管芙蓉、李格、黄涛

 联系地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋

 工作时间联系电话:027-84217779  

 非工作日联系电话:18571585606  13871180912                                                      

        

 湖北水总水利水电建设股份有限公司

                                2025年1月10日