湖北水总水利水电建设股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知
(一)会议时间:2025年1月24日上午10:00。
(二)会议地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋15楼会议室。
(三)参加会议人员:
2024年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。
请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。
(四)会议议程:
1、审议《2024年度董事会工作报告》
2、审议《2024年度监事会工作报告》
3、审议《2024年度财务决算及2025年度预算方案》
4、审议《2024年度利润分配方案》
5、审议《2024年度高层管理人员绩效薪酬分配方案》
6、审议《2025年度银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(五)其他事项:
因股东会时间临近春节,为便于股东参会并了解有关信息,除正常工作日外,1月10日至1月24日期间的休息日也为股东提供咨询服务。联系方式如下:
联系人:管芙蓉、李格、黄涛
联系地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋
工作时间联系电话:027-84217779
非工作日联系电话:18571585606 13871180912
湖北水总水利水电建设股份有限公司
2025年1月10日