湖北水总水利水电建设股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
经董事会研究,公司定于2024年10月22日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
(一)会议时间:2024年10月22日上午10:00。
(二)会议地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋15楼会议室。
(三)参加会议人员:
2023年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。
请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。
(四)会议议程 :
1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度财务报告》
4、审议《2023年度利润分配方案》
5、审议《2023年度高层管理人员绩效薪酬分配方案》
6、审议《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于选举第七届董事会、监事会成员的议案》
(五)联系方式:
联系人:李格、黄涛
联系地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋
联系电话:027-84217779
湖北水总水利水电建设股份有限公司
2024年9月26日